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斥逐2025年10月14日收盘，瀚川智能(688022)报收于15.02元，下落2.28%，换手率2.26%，成交量3.98万手，成交额6069.55万元。

当日关怀点

来自往复信息汇总：10月14日主力与游资资金均呈净流入态势，悉数达350.19万元。 来自公司公告汇总：瀚川智能拟取消监事会，联系职能由董事会审计委员会连接，议案尚待鼓动大会审议。

资金流向

10月14日主力资金净流入86.62万元，占总成交额1.43%；游资资金净流入263.57万元，占总成交额4.34%；散户资金净流出350.2万元，占总成交额5.77%。

公司公告汇总

第三届监事会第十六次会议决议公告

苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年10月14日召开，审议通过《对于取消监事会、改良暨废止的议案》。说明《公司法》《上市公司法令引导》等端正，聚首公司处分实质需求，公司拟不再竖立监事会，原监事会权利由董事会审计委员会连接，《公司监事会议事法令》等轨制相应废止。公司将对《公司法令》进行改良，并办理工商变更登记。现任监事自鼓动大会审议通过该事项之日起拔除职位。该议案尚需提交公司鼓动大会审议。在鼓动大会审议通过前，第三届监事会仍按端正实验监督职责。表决恶果：3票承诺，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年10月15日露出于上海证券往复所网站的联系公告。

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对于召开2025年第五次临时鼓动大会的奉告

苏州瀚川智能科技股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在江苏省苏州市工业园区听涛路32号公司会议室召开2025年第五次临时鼓动大会，采集投票通过上海证券往复所鼓动大会采集投票系统进行，本事为当日9:15-15:00。会议审议《对于取消监事会、改良并办理工商变更登记的议案》、《对于改良、制定公司部分处分轨制的议案》及子议案共10项，其中议案1、2.01、2.02为至极决议议案。另审议《对于增补第三届董事会非独处董事的议案》，波及蕴蓄投票。股权登记日为2025年10月23日。现场会议登记本事为2025年10月29日，可通过现场、信函或传真方法登记。会议连络东说念主：鄢志成，电话：0512-62819001-60163，邮箱：IRM@htsm.com。

董事会提名委员会对于提名第三届董事会独处董事候选东说念主的审核见识

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独处董事候选东说念主马全利先生的任职阅历进行了审核。经审阅其个东说念主履历等联系府上，未发现其存在联系法律法例及《公司法令》端正的不得担任董事、独处董事的情形；未受过中国证监会、证券往复所过火他连络部门的处罚和惩责，亦未被中国证监会确定为商场禁入者且禁入尚未拔除。马全利先生合适联系法律法例端正的任职阅历和独处性条目。其具有丰富的专科学问，熟练联系法律、行政法例、规章和法令，具备担任公司独处董事所需的西宾配景、使命经历和业务能力。提名委员会承诺提名马全利先生为公司第三届董事会独处董事候选东说念主，并将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

里面戒指轨制（2025年10月）

苏州瀚川智能科技股份有限公司里面戒指轨制旨在加强内控莳植，保险探究方针竣事，依据《公司法》《股票上市法令》等制定。内控方针包括促进科学决议、确保法例及轨制彭胀、保险金钱安全、财务证明真确竣工等。公司董事会细致内戒指度的配置与实施，审计委员会监督内控体系起始，照管层细致简单彭胀，里面审计机构向审计委员会证明。内控涵盖销货收款、采购付款、存货照管、投资研发等各神情，并包括预算、授权、信息露出等专项照管轨制。内控因素包括里面环境、风险评估、戒指手脚、信息与同样、里面监督。公司每年开展内控自我评价，遴聘司帐师事务所进行内控审计，董事会审议并露出内控评价证明。发现紧要颓势需实时证明并整改。

总司理使命笃定（2025年10月）

苏州瀚川智能科技股份有限公司制定总司理使命笃定，旨在完善法东说念主处分结构，表率总司理履职行径。总司理主执公司简单探究照管使命，组织实施董事会决议，对董事会细致。高等照管东说念主员包括总司理、副总司理、财务细致东说念主、董事会布告等，由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。总司理专揽包括组织实施探究谋划、拟订照管轨制、提请聘任或解聘高管等权利。公司实行总司理办公会议轨制，询查紧要探究事项，会议由总司理主执，分为例会和临时会议。总司理当向董事会证明使命，内容涵盖年度谋划实施、紧要契约、资金运用、投资神气瓦解等。本笃定自董事会审议通过之日起奏效，由董事会细致证明和修改。

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发布于：上海市